Marco Legal Legal:
▪️Revisión a la Ley Orgánica de PLA/FT
▪️Actualización de la NORMATIVA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS (Enero 2026)
▪️ Identificación de los Sujetos Obligados
▪️ El Oficial de Cumplimiento, Funciones, Responsabilidad y Prohibiciones
▪️ Sanciones por Incumplimiento

Calificación y Registro SCVS-UAFE:
▪️ Proceso de Calificación de Oficiales de Cumplimiento de acuerdo a la Nueva Normativa emitida por la SUPERINTENDENCIA para Sector Societario
▪️ Obtención del Código de Registro
▪️ Ejercicio Práctico sobre el llenado de la Solicitud de Código de Registro

La Debida Diligencia:  
▪️ Análisis de algunos cambios en según Normativa (Debida Diligencia, Beneficiarios Finales, PEPs, Protección de Datos Personales )
▪️ Aplicación de la Debida Diligencia en Clientes, Socios, Proveedores y Empleados
▪️ Listas de Control a revisar en la Debida Diligencia – Ejercicio Práctico
▪️ Señales de Alerta
▪️ Formularios de Debida Diligencia

Matriz de Riesgo:
▪️ Actualización de la Metodología (Etapas de la Administración de Riesgos y Factores)
▪️ Elaboración de Matriz de Riesgo: Institucional, Cliente, Empleados y Proveedores
▪️ Plantillas en Excel de las Matrices de Riesgos

Elaboración de Reportes:
▪️ Elaboración de Reporte RESU en Línea / Reporte vehículos Nuevas Estructuras
▪️ Elaboración Reporte NO RESU
▪️ Elaboración del ROS (Transacciones y Operaciones para Reportar)
▪️ Revisión de algunos Catálogos: Construcción, Minero, Vehículos
▪️ Análisis del Catálogo de algunos Sectores
▪️ Plazos para Reportar y Sanciones por incumplimientos
Lineamientos para la Elaboración del Manual de Prevencíón de Lavado de Activos Sector Societario 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoria U. de Loja, Formación de Formadores, Experiencia como Oficial de Cumplimiento, Asesoría e Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos para distintas Empresas a Nivel Nacional hasta la Actualidad.