- Informe de Gestión Anual para Sujetos Regulados por la UAFE (Presentación Mayo 2026) - On Line
▪️ Qué es el Informe Anual de Oficial de Cumplimiento
▪️ Plazo de entrega
▪️ Análisis de su estructura (Para regulados por UAFE)
▪️ Ejercicio Práctico
Ingeniera en Contabilidad y Auditoria U. de Loja, Formación de Formadores, Experiencia como Oficial de Cumplimiento, Asesoría e Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos para distintas Empresas a Nivel Nacional hasta la Actualidad.
- Representantes legales/ gerentes, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (Constructoras, Inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, comerciantes de joyas y piedras preciosas, entre otros)
- Oficiales de cumplimiento que van a desempeñar su cargo por primera vez
- Público en general que dese conocer sobre la prevención de lavado de activos.
- + Contenido
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▪️ Qué es el Informe Anual de Oficial de Cumplimiento
▪️ Plazo de entrega
▪️ Análisis de su estructura (Para regulados por UAFE)
▪️ Ejercicio Práctico - + Instructor
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Ingeniera en Contabilidad y Auditoria U. de Loja, Formación de Formadores, Experiencia como Oficial de Cumplimiento, Asesoría e Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos para distintas Empresas a Nivel Nacional hasta la Actualidad.
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- Representantes legales/ gerentes, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (Constructoras, Inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, comerciantes de joyas y piedras preciosas, entre otros)
- Oficiales de cumplimiento que van a desempeñar su cargo por primera vez
- Público en general que dese conocer sobre la prevención de lavado de activos.
Formas de Pago
Transferencia Cta. Aho. 3212061500 del Banco del Pichincha – Cta. Cte. 2050026697 del Produbanco o Cta Aho. 46227039 Banco Guayaquil a nombre de Paola Nonni CI 1715154652 o Tarjeta de Crédito (Corriente o Diferido).
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