- Elaboración de Matrices de Riesgo y Envío de Reportes a la UAFE - On Line
Matriz de Riesgo:
▪️Actualización de la Metodología (Etapas de la Administración de Riesgos y Factores)
▪️ Elaboración de Matriz de Riesgo: Institucional, Cliente, Empleados y Proveedores
▪️ Plantillas en Excel de las Matrices de Riesgos
Elaboración de Reportes:
▪️ Elaboración de Reporte RESU en Línea / Reporte vehículos Nuevas Estructuras
▪️ Elaboración Reporte NO RESU
▪️ Elaboración del ROS y NO ROS (Transacciones y Operaciones para Reportar)
▪️ Revisión de algunos Catálogos: Construcción, Minero, Vehículos
▪️ Plazos para Reportar y Sanciones por incumplimientos
Ingeniera en Contabilidad y Auditoria U. de Loja, Formación de Formadores, Experiencia como Oficial de Cumplimiento, Asesoría e Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos para distintas Empresas a Nivel Nacional hasta la Actualidad.
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Matriz de Riesgo:
▪️Actualización de la Metodología (Etapas de la Administración de Riesgos y Factores)
▪️ Elaboración de Matriz de Riesgo: Institucional, Cliente, Empleados y Proveedores
▪️ Plantillas en Excel de las Matrices de RiesgosElaboración de Reportes:
▪️ Elaboración de Reporte RESU en Línea / Reporte vehículos Nuevas Estructuras
▪️ Elaboración Reporte NO RESU
▪️ Elaboración del ROS y NO ROS (Transacciones y Operaciones para Reportar)
▪️ Revisión de algunos Catálogos: Construcción, Minero, Vehículos
▪️ Plazos para Reportar y Sanciones por incumplimientos - + Instructor
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Ingeniera en Contabilidad y Auditoria U. de Loja, Formación de Formadores, Experiencia como Oficial de Cumplimiento, Asesoría e Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos para distintas Empresas a Nivel Nacional hasta la Actualidad.
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Transferencia Cta. Aho. 3212061500 del Banco del Pichincha – Cta. Cte. 2050026697 del Produbanco o Cta Aho. 46227039 Banco Guayaquil a nombre de Paola Nonni CI 1715154652 o Tarjeta de Crédito (Corriente o Diferido).
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