- Informe del Oficial de Cumplimiento 2025 y Plan Anual de Actividades - On Line
INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 2025
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2026
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
▪️ Revision de la Estructura y Contenido
▪️ Acta para Aprobación
Ingeniera en Contabilidad y Auditoria U. de Loja, Formación de Formadores, Experiencia como Oficial de Cumplimiento, Asesoría e Implementación de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos para distintas Empresas a Nivel Nacional hasta la Actualidad.
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▪️ Ejercicio PrácticoPLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2026
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▪️ Ejercicio PrácticoMANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
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▪️ Acta para Aprobación - + Instructor
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