- Elaboración de Reportes a la UAFE y de Matrices de Riesgo de Clientes - Presencial
- Introducción a las Funciones del Oficial de Cumplimiento
- Comprensión y Elaboración del Reporte RESU y NO RESU
- Ejercicios de Operaciones Sospechosas y el Reporte ROS
- Lineamientos Generales y Utilidad de una Matriz de Riesgo de Clientes
- Ejercicio de Elaboración de una matriz de Riesgo de Clientes
Ingeniera Comercial (PUCE) MBA (Universidad Politécnica Nacional) Especialista en gestión de riesgos financieros y prevención de lavado de activos, cuento con más de 12 años de experiencia en este ámbito, tanto en el sector financiero privado y público. Ex funcionaria de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, actualmente asesora Independiente.
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- Comprensión y Elaboración del Reporte RESU y NO RESU
- Ejercicios de Operaciones Sospechosas y el Reporte ROS
- Lineamientos Generales y Utilidad de una Matriz de Riesgo de Clientes
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Ingeniera Comercial (PUCE) MBA (Universidad Politécnica Nacional) Especialista en gestión de riesgos financieros y prevención de lavado de activos, cuento con más de 12 años de experiencia en este ámbito, tanto en el sector financiero privado y público. Ex funcionaria de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador, actualmente asesora Independiente.
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