• Prevención de Lavado de Activos y Manejo Plataforma de la UAFE (SISLAFT)

Modalidad: On Line

Fecha: 11 y 12 de septiembre del 2020

Hora: 17h30 a 21h30

Aula Virtual: Zoom

Inversión: $69 más IVA

Incluye: Material de Apoyo y Diploma Digital

Normativa Actualizada: Incluye Reglamento Reformado el 4 de Agosto.

Revisión de la Normativa:

  • Revisión conceptual y marco legal.
  • Antecedentes legales en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Normativa de prevención de lavado de activos y obligaciones
  • Reportes ante la UAFE
  • Creación del ambiente del cumplimiento: registro de la compañía y del oficial del cumplimiento.

Estructura del Manual de Prevención:

  • Revisión de la estructura del MANUAL DEL CUMPLIMIENTO
  • Políticas generales de prevención
  • Procedimientos de debida diligencia: Conozca su cliente, su empleado, su mercado corresponsal.

Diseño de la Matriz de Riesgo:

Tipos de Riesgos.

Manejo Práctico de la Plataforma de la UAFE (SISLAFT)

Calificado por la SETEC, Estudios superiores en Comercio y Administración, Ingeniería Comercial, Postgrado en Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Certificado en NIIFs – Universidad de la Habana, Desempeñó Cargos Financieros en: Ideal Alambrec,  Juris, Pronaca, Óptica Los Andes, Ingenio Azucarero del Norte, entre otras. Más de 20 años de Experiencia dictando Seminarios en: CAPEIPI, Colegio de Contadores de Pichincha y Manabí, Actualmente Consultor Independiente.

Difundir a los participantes las metodologías, responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas ecuatorianas respecto a las obligaciones en prevención de lavado de activos y a la gestión de reportes a la UAFE.

  • Propietarios y/o administradores de empresas o negocios obligados. (Inmobiliarias, Constructoras, comercializadoras de vehículos, fundaciones etc.)Profesionales hayan sido nombrados o deseen prestar servicios de Oficiales de Cumplimiento,
  • Profesionales que realicen control interno o externo.
  • Quien desee conocer o especializarse en el tema.
  • Profesionales del área Contable, Tributaria, Auditoria Interna o Externa y Público en General.
+ Contenido

Normativa Actualizada: Incluye Reglamento Reformado el 4 de Agosto.

Revisión de la Normativa:

  • Revisión conceptual y marco legal.
  • Antecedentes legales en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Normativa de prevención de lavado de activos y obligaciones
  • Reportes ante la UAFE
  • Creación del ambiente del cumplimiento: registro de la compañía y del oficial del cumplimiento.

Estructura del Manual de Prevención:

  • Revisión de la estructura del MANUAL DEL CUMPLIMIENTO
  • Políticas generales de prevención
  • Procedimientos de debida diligencia: Conozca su cliente, su empleado, su mercado corresponsal.

Diseño de la Matriz de Riesgo:

Tipos de Riesgos.

Manejo Práctico de la Plataforma de la UAFE (SISLAFT)

+ Instructor

Calificado por la SETEC, Estudios superiores en Comercio y Administración, Ingeniería Comercial, Postgrado en Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Certificado en NIIFs – Universidad de la Habana, Desempeñó Cargos Financieros en: Ideal Alambrec,  Juris, Pronaca, Óptica Los Andes, Ingenio Azucarero del Norte, entre otras. Más de 20 años de Experiencia dictando Seminarios en: CAPEIPI, Colegio de Contadores de Pichincha y Manabí, Actualmente Consultor Independiente.

+ Objetivo/s

Difundir a los participantes las metodologías, responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas ecuatorianas respecto a las obligaciones en prevención de lavado de activos y a la gestión de reportes a la UAFE.

+ Dirigido a
  • Propietarios y/o administradores de empresas o negocios obligados. (Inmobiliarias, Constructoras, comercializadoras de vehículos, fundaciones etc.)Profesionales hayan sido nombrados o deseen prestar servicios de Oficiales de Cumplimiento,
  • Profesionales que realicen control interno o externo.
  • Quien desee conocer o especializarse en el tema.
  • Profesionales del área Contable, Tributaria, Auditoria Interna o Externa y Público en General.

Formas de Pago

Efectivo, cheque o transferencia a la Cta. Cte. # 3423063704 Banco del Pichincha a nombre de Paola Nonni, C.I 1715154652

Aceptamos: