• Prevención de Lavado de Activos y Manejo de Plataforma de la UAFE (SISLAFT)

Modalidad: On Line

Fecha: 02 y 03 de diciembre del 2020

Hora: 09h00 a 13h00

Plataforma: Zoom

Inversión: $69 más IVA

Incluye: Material de Apoyo y Diploma Digital

REVISIÓN DE LA NORMATIVA:

  • Revisión conceptual y marco legal.
  • Normativa Actualizada Incluye Reglamento Reformado el 4 de Agosto
  • Antecedentes legales en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Normativa de prevención de lavado de activos y obligaciones
  • Reportes ante la UAFE
  • Creación del ambiente del cumplimiento: registro de la compañía y del oficial del cumplimiento.

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PREVENCIÓN:

  • Revisión de la estructura del MANUAL DEL CUMPLIMIENTO
  • Políticas generales de prevención
  • Procedimientos de debida diligencia: Conozca su cliente, su empleado, su mercado corresponsal.

TIPOS DE RIESGOS

  • Diseño de la Matriz de Riesgo

MANEJO PRÁCTICO DE LA PLATAFORMA DE LA UAFE (SISLAFT)

Calificado por la SETEC, Estudios superiores en Comercio y Administración, Ingeniería Comercial, Postgrado en Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Certificado en NIIFs – Universidad de la Habana, Desempeñó Cargos Financieros en: Ideal Alambrec,  Juris, Pronaca, Óptica Los Andes, Ingenio Azucarero del Norte, entre otras. Más de 20 años de Experiencia dictando Seminarios en: CAPEIPI, Colegio de Contadores de Pichincha y Manabí, Actualmente Consultor Independiente.

Aprenda a Elaborar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y su Matríz de Riesgos para la UAFE.

Contadores Generales, Auditores, Asistentes, personal relacionado al área contable, financiera y toda persona que desea conocer sobre el tema.

+ Contenido

REVISIÓN DE LA NORMATIVA:

  • Revisión conceptual y marco legal.
  • Normativa Actualizada Incluye Reglamento Reformado el 4 de Agosto
  • Antecedentes legales en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Normativa de prevención de lavado de activos y obligaciones
  • Reportes ante la UAFE
  • Creación del ambiente del cumplimiento: registro de la compañía y del oficial del cumplimiento.

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PREVENCIÓN:

  • Revisión de la estructura del MANUAL DEL CUMPLIMIENTO
  • Políticas generales de prevención
  • Procedimientos de debida diligencia: Conozca su cliente, su empleado, su mercado corresponsal.

TIPOS DE RIESGOS

  • Diseño de la Matriz de Riesgo

MANEJO PRÁCTICO DE LA PLATAFORMA DE LA UAFE (SISLAFT)

+ Instructor

Calificado por la SETEC, Estudios superiores en Comercio y Administración, Ingeniería Comercial, Postgrado en Alta Gerencia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Certificado en NIIFs – Universidad de la Habana, Desempeñó Cargos Financieros en: Ideal Alambrec,  Juris, Pronaca, Óptica Los Andes, Ingenio Azucarero del Norte, entre otras. Más de 20 años de Experiencia dictando Seminarios en: CAPEIPI, Colegio de Contadores de Pichincha y Manabí, Actualmente Consultor Independiente.

+ Objetivo/s

Aprenda a Elaborar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y su Matríz de Riesgos para la UAFE.

+ Dirigido a

Contadores Generales, Auditores, Asistentes, personal relacionado al área contable, financiera y toda persona que desea conocer sobre el tema.

Formas de Pago

Efectivo, cheque o transferencia a la Cta. Cte. # 3423063704 Banco del Pichincha a nombre de Paola Nonni, C.I 1715154652

Aceptamos: