Fundamentos de la Ley Orgánica de Transparencia Social

• Introducción y objetivos de la ley
• Contexto normativo: Constitución de la República, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), Código Orgánico Monetario y Financiero
• Principios de transparencia y rendición de cuentas

Sujetos Obligados y Clasificación de Riesgo

• Identificación de las entidades sujetas a la ley (organizaciones sociales sin fines de lucro, ONGs, etc.)
• Sistema Unificado de Información (SUIOS): registro y funcionamiento
• Metodología y criterios para la clasificación de entidades por nivel de riesgo

Obligaciones de las Organizaciones

• Identificación de donantes, especialmente extranjeros
• Reporte de operaciones sospechosas a la UAFE
• Implementación de políticas de integridad y cumplimiento
• Auditorías internas y externas según el nivel de riesgo

Prevención y Control

• Prevención de riesgos de lavado de activos, corrupción y mal uso de fondos
• Análisis de riesgos y medidas de control a implementar
• Marco de actuación del Estado y la Función de Transparencia y Control Social

Mecanismos y Herramientas

• Uso del Sistema Unificado de Información (SUIOS)
• Mecanismos de fiscalización y sanción
• Procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones

Graduado en International Master of. Business Administration obtenida de la Université du Québec á Montreal (UQAM) de Canada, Profesional con 25 años de experiencia, Calificación Internacional ACCA en Normas Internacionales de Información Financieras, Ex Contador General del Grupo Santosemi, Ex Supervisor Contable y Contador de Grupo Corporativo Pronaca, Asesor Contable, Tributario, Asesor de NIIFs de Importantes Empresas, Instructor CCPP y CAPEIPI.